Binance, ABD’de kara para aklama soruşturmasıyla karşı karşıya

ABD yetkilileri, kripto paralar üzerindeki denetim eksikliğinden endişe duyuyorlar. Uyuşturucu anlaşmaları da dahil olmak üzere yasa dışı işlemleri örtbas etmek için kullanıldıklarından da korkuyorlar. Çünkü bu konuda henüz bir regülasyon getirmiş değiller. Bloomberg’e göre, Amerikan yetkililer Binance’in Amerikalıların yasadışı ticaret yapmasına izin verip vermediğini de araştırıyor. Şirket iddiaları defalarca reddetmesine rağmen, kripto haber siteleri Amerikalılar üzerindeki kısıtlamaların kolayca atlanabileceğini söyledi. Ek olarak bir blockchain analiz firması olan Chainalysis, konu ile ilgili 2020 haziran tarihli bir rapor yayınlamıştı. Açıklamada Binance’in 2019’da yasadışı paraların taşınmasındaki en iyi yer olduğundan bahsetmiş.

Tüm bu iddialara karşı şirket dün Twitter’da ABD yasalarına uygun olduğunu belirten bir açıklamada;

‘Yasal yükümlülüklerimizi çok ciddiye alıyoruz. Kanunlar ve devlet yetkilileri ile işbirliği içinde çalışıyoruz. Şüpheli etkinlikleri biz de tespit etmek istiyoruz. Bu yönde kara para aklamayı önleme çalışma ve raporlarımız da bulunmakta. Bunun için program bile oluşturduk. Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere, dünyanın her yerindeki emniyet teşkilatlarına bu yönde yardım etme konusunda kesinlikle güçlü bir geçmişe sahibiz’ dedi.